Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Белшина» (Республика Беларусь, г.Бобруйск, шоссе Минское, 4) извещает Вас, что 28 марта 2024 г. в 11.00 в очной форме состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Белшина» (далее – Собрание).

Место проведения Собрания: г. Бобруйск, шоссе Минское, 4, административно-инженерный корпус.

Повестка дня:

1. Отчет руководителя ОАО «Белшина» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.

2. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Белшина» за 2023 год.

3. Отчет наблюдательного совета ОАО «Белшина» за 2023 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Белшина» за 2023 год.

5. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Белшина», объявление и выплата дивидендов.

6. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Белшина».

7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Белшина».

8. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белшина».

9. Внесение изменений в Устав ОАО «Белшина».

10. Утверждение Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Белшина» в новой редакции.

Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании –  6 марта 2024 г.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: в день проведения Собрания с 10.30 до 10.55 по месту проведения Собрания, по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представитель акционера должен иметь при себе доверенность указанного акционера.

Место ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами) Собрания: в рабочие дни – г. Бобруйск, шоссе Минское, 4, ОАО «Белшина», административно-инженерный корпус, к. 811 (бюро по управлению собственностью и ценными бумагами), в день проведения Собрания – по месту проведения Собрания.

Время ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с материалами по вопросам повестки дня этого Собрания: с 21.03.2024 по 27.03.2024 (время работы – с 8:30 до 17:00) либо 28 марта 2024 г. по месту проведения Собрания (с 10:30 до окончания Собрания).

Время ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией о деятельности ОАО «Белшина» за 2023 год: с 07.03.2024 по 27.03.2024 (время работы – с 8:30 до 17:00) либо 28 марта 2024 г. по месту проведения Собрания (с 10:30 до окончания Собрания).

Наблюдательный совет ОАО «Белшина»

8 (0225) 41 17 70